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公示公告
關于吳兵同志任期經濟責任審計整改結果的公告
發布時間:2021-03-17 10:20 閱讀:
        2020年,臨安區審計局對我單位火狐體育董事長、總經理吳兵同志任期經濟責任進行審計,并出具了《審計報告》(臨委審辦報〔2020〕12號)。對于審計指出的問題及提出的意見建議,我單位高度重視,嚴格按要求組織開展審計整改工作。現將審計整改結果公告如下:
        一、審計反映問題及整改情況 
     (一)內控制度執行不夠到位的問題
       審計整改要求:按照公司章程切實發揮董事會和監事會職能,不斷完善內部治理結構。
       整改落實情況:已完成《“三重一大”決策制度》、《董事會議事規則》制度修訂,監事會制度待國資辦批復同意后及時進行修訂,并嚴格按相關制度強化公司治理工作。
     (二)產權管理不夠規范的問題
       審計整改要求:及時對沒有資產價值的房產進行評估入賬,同時及時變更車輛產權。
       整改落實情況: 2020年,所有劃轉房產已全部完成評估入賬,今后將及時做好各類資產的入賬工作;兩輛公車已在辦理報廢或更新審批手續,公司將嚴格執行國有企業車改方案和集團經營業務保障用車管理辦法,加強公務用車的日常管理,進一步規范公務用車使用和管理工作。
    (三)會計核算不夠規范的問題
      審計整改要求:按照會計準則要求及時對費用進行結算,同時加強費用報銷的審核力度,明確招待支出的核算,加強招待支出的成本控制。
      整改落實情況:目前公司已對審計提出的跨期報銷問題及時進行了梳理和調賬,并進一步完善內部管理制度,加強對報銷費用的審核及財務復核;接待用餐方面,自2020年8月開始,食堂接待用餐費用已獨立分開。
    (四)制度建設不夠完善的問題
      審計整改要求:進一步建立健全火狐體育官方網站集團及下屬公司的內部管理制度,對重點項目、重要崗位、重大支出、重點環節制定明確的內部管理辦法。
      整改落實情況:已出臺或完善三重一大、財務管理、工程管理、資產管理等相關制度,明確重點項目、重要崗位、重大支出、重點環節有關要求;城市資源公司和城市園林公司等下屬子公司已制定完善相關管理制度,健全內控管理。
        二、審計建議及采納情況
      (一)進一步完善治理結構,加強內部控制建設的建議
       采納情況:今后每年將定期召開董事會,今年計劃在4月份召開火狐體育官方網站集團董事會,針對重大經營投資項目及投融資計劃進行董事會決策,行使董事會職責;監事會待取得國資辦批復后調整到位;集團及下屬子公司相關內控制度已制定或完善,著力提升集團整體經營管理效率。
     (二)進一步加強財務管理,提高資金使用效益的建議
       采納情況:已完善《財務管理制度》,規范接待標準,強化財務管理,并于2020年底啟動2021年全面預算工作,進一步明確公務、商務接待標準,明確各項經費開支標準及預算額度。
     (三)進一步完善資產管理,有效整合資源的建議
      采納情況:2020年底已完成集團和下屬各子公司固定資產的全面盤點,匯總需報廢資產后由集團匯總上報國資辦申請報廢;已出臺《固定資產管理辦法(試行)》、《經營性房產管理辦法(修訂)》等資產管理相關制度,同時將嚴格執行制度,加強資產管理,并規范資產處置工作。
     (四)進一步加強工程管理,提高工程建設效益的建議
      采納情況:已修訂《合同管理辦法》,進一步加強工程建設項目合同的管理,規范審批程序;修訂完善《大宗材料(服務)采購管理辦法》,規范子公司采購行為;制定出臺《工程建設項目前期工作管理辦法》和《工程管理部管理制度》等,做好工程項目招投標、建設施工、竣工驗收、款項支付等重點環節的管理。
      三、下一步措施
      1、進一步提高思想認識。集團上下以此次審計整改為契機,舉一反三,對審計反映的問題進行認真分析、查找原因,高起點、高標準、高質量推進整改工作,確保在規定時限內,將所有問題全面整改到位。
      2、進一步落實整改責任。通過巡查、抽查、督查等方式,檢查各部門(子公司)整改落實情況。對整改過程中搞形式主義、弄虛作假的,以及頂著不辦、拖著不改的人和事,嚴肅追究部門負責人和當事人的責任。對一邊搞整改,一邊依然存在違反規定的行為,發現一起、嚴肅處理一起。
      3、進一步建章立制。建立健全規章制度,加強對下屬單位的內部審計和監督,不斷鞏固審計整改成果,建立長效監管工作機制。同時把落實審計問題和解決問題作為提升工作能力、提高工作效率的有利途徑;對照問題,深刻查找存在問題的根源,找準解決問題的辦法,杜絕再次發生審計反映的問題。
 

火狐體育
2021年3月17日 

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